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防范洗钱风险,保护自身权益

作者:现代金控官方客服 发布时间:2023-08-12 来源:现代金控官网

根据我国刑法,洗钱罪是指组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收入来源和性质,以掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质,通过各种手段进行清理,使其在形式上合法化。

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洗钱破坏了市场的微观竞争环境,破坏了市场机制的有效运行和公平竞争,助长和滋生了腐败,破坏了社会氛围,损害了国家声誉。同时,洗钱破坏了金融机构稳定运作的基础,使金融机构面临更大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,也会危及社会稳定和国家安全,对人民生命财产安全构成极大威胁。本文选取了一些典型的洗钱犯罪案例,引导人们更直观地了解洗钱犯罪的主要表现形式、危害和法律后果,通过案件解释法律,提高洗钱意识。

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